Surveillance des transactions AML - Contrat de 18 mois

Vos missions au quotidien

Le service de conformité de la Société Générale est chargé de surveiller la conformité aux lois, règlements, directives et politiques qui s'appliquent aux activités bancaires et financières de l'entreprise, en particulier dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, les sanctions et les embargos, les obligations de connaissance du client, la protection des clients, l'intégrité du marché, la lutte contre la corruption, la protection des données et la transparence fiscale des clients.

La conformité permet à l'entreprise de fonctionner selon des normes de conformité essentielles, s'assure que les risques de non-conformité et de réputation de la Société Générale sont contrôlés, tout en soutenant l'entreprise avec les activités existantes et dans le développement de nouveaux produits ou services.

La conformité agit comme une deuxième ligne de défense, en développant et en mettant en œuvre des politiques, des procédures et des contrôles, en surveillant les activités, en conseillant l'entreprise, en évaluant les risques et en fournissant une formation pour assurer la compréhension et l'application des exigences, contribuant ainsi à diffuser une culture de conformité au sein du Groupe.

À PROPOS DU TRAVAIL

Le département de conformité de la Société Générale des États-Unis cherche à embaucher des personnes à Montréal pour renforcer son équipe américaine dans des divisions telles que la conformité à la criminalité financière, le bureau de la transformation numérique, les tests, la surveillance et l'évaluation des risques, et la surveillance des marchés financiers.

Ces personnes recevront une formation du personnel des États-Unis et aideront le Groupe de surveillance des transactions (« TMG »), en matière de conformité, à gérer les règles et les paramètres du système automatisé de surveillance des transactions, examineront les alertes générées et mèneront des enquêtes pour les dépôts potentiels de SAR. TMG réalise également des examens ciblés des comptes de certains clients de banques correspondantes étrangères et fournit une formation ciblée aux employés de SGUS sur les développements de l'industrie de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Quel sera votre quotidien ?

Le candidat sera responsable d'examiner les alertes d'activités suspectes générées par le système automatisé de surveillance des transactions de la Banque, de les fermer ou de les transformer en cas, et d'enquêter pour déterminer si un dépôt SAR est justifié. Les responsabilités incluent :

• Agir comme examinateur de premier niveau, prendre des décisions initiales d'alerte et déterminer les renseignements nécessaires à l'enquête.
• Gérer une file d'attente d'alertes et de cas, assurer un suivi rapide et respecter les procédures d'escalade.
• Aider le TMG avec l'analyse pour optimiser les processus de surveillance.
• Aider les membres d'AML Compliance avec des demandes d'analyse et d'enquête ad hoc.
• Effectuer des tâches conformément aux obligations de la USA PATRIOT Act.
• Analyser les tendances actuelles d'AML pour identifier les zones à haut risque à intégrer dans les filtres ou les règles de surveillance.

Les employés doivent comprendre l'approche de gestion des risques de l'institution et leur rôle dans le soutien d'une culture du risque solide.

Et si c’était vous ?

Compétences et qualifications :

• Connaissance des lois sur le blanchiment d'argent, BSA, USA PATRIOT Act, directives du Trésor américain.
• Compétences analytiques, organisationnelles et de communication solides.
• Maîtrise de Microsoft Word, Excel, PowerPoint et des systèmes de recherche en ligne.
• Expérience en surveillance ou enquête de lutte contre le blanchiment d'argent souhaitée.

Compétences linguistiques :

Communication en anglais requise.

Plus qu’un poste, un tremplin

NOS AVANTAGES :

• Minimum de 20 jours de vacances + 4 jours personnels.
• Politique de congé de maternité, paternité, parental et d'adoption.
• Comptes de dépenses de santé et personnelles avec large éventail de remboursement.
• Assistance médicale virtuelle et programme d'aide aux employés.
• Groupes de ressources pour les employés inclusifs.
• Culture de développement continu avec programmes de formation variés.

Pourquoi nous choisir ?

Engagement envers un recrutement inclusif, culture basée sur quatre valeurs fondamentales : engagement, responsabilité, esprit d'équipe et innovation.

Pour plus d'informations sur nos initiatives Culture et Inclusion, consultez nos liens dédiés.